Con nuevos talleres, mesas de debate y conferencias, Cumplen, IOC y la WCA anuncian la segunda edición de la SIC, que este año se celebrará los días 15, 16, 17, 18 y 19 de noviembre. Este año, el evento se celebrará de nuevo online, aunque incluirá un congreso presencial que se celebrará en las instalaciones del estadio Wanda Metropolitano, en Madrid, y que podrá seguirse en streaming.
El evento se estructurará en cuatro grandes áreas, que se desarrollarán a lo largo de las 5 jornadas de duración: un curso para peritos de compliance, charlas expertas, talleres y el congreso. Los participantes podrán elegir entre diversas modalidades diferentes: podrán adquirir un pase completo para acceder a todas las actividades o bien podrán participar solamente en el congreso presencial, entre otras opciones. Además, podrán adquirir un pase para asistir a la cena de gala que tendrá lugar tras el congreso, con la participación de ponentes, patrocinadores y congresistas.
La primera gran área, en la que las tres asociaciones han trabajado codo con codo, consiste en la actualización del curso para peritos en compliance, tras el éxito de la primera edición del pasado año, que certificó a más de 300 peritos. Los participantes de la primera edición, podrán participar en esta nueva actualización, de 15 horas, que les permitirá renovar su certificación. Además, todos aquellos nuevos interesados que adquieran el curso completo, podrán también asistir a la actualización, que tendrá lugar durante las mañanas de la semana. Los participantes con pase completo para el evento, también podrán asistir sin coste adicional y actualizar sus conocimientos en la materia.
Por otro lado, tendrán lugar charlas expertas y talleres especializados que abordarán temas como la responsabilidad penal, inteligencia artificial, due diligence, la competencia y la nueva ISO 37301, y ofrecerán, de manera práctica, todo lo necesario para conocer el funcionamiento de los canales de denuncias, y aplicación de técnicas forensic y de investigación, entre mucho más. Finalmente, durante el congreso, se celebrarán mesas redondas sobre el compliance en el deporte, ESG, compliance internacional y tendencias en compliance.
Información sobre tarifas e inscripciones disponibles en la página web del evento.
Alfredo Domínguez
JD Cumplen - Partner at Cuatrecasas
Alicia Garcia
Country Head of Compliance de Grupo BNP
Carlos García Jiménez
Regional Director Ethics & Compliance LATAM en UBER
Carlos Jimenez Cordero
Compliance Officer. CIRSA
Elena Bascones
Vicepresidente 1ª de CUMPLEN y CO de RGA Seguros
Emilio Álvarez-Miranda
VP Sales Large Enterprise en Ivnosys
Ignacio Esteban
JD Cumplen - Socio Laboral Garrigues
Jesús Pellón
Abogado y Presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española
João Lemos
Sales Manager Iberia Bureau van Dijk, a Moody´s Analytics Company
Juan Mazarredo
Director en KPMG Forensic
Juan Palomino
Socio de Pérez-Llorca
Manuel Marín Martínez
Managing Director - Data Science & Analytics FTI Consulting
Manuel Morales
Director Departamento Jurídico en CAPSA
María Dolores Pescador
Executive Chairman en Logalty
Maria Luisa Dominguez González
Presidenta de ADIF
Marisa Yepes
Directora en KPMG Forensic
Natalya Pokryshka
Compliance Specialist Mediapro
Nicola Passariello
Financial Crime Compliance Practice Lead Southern Europe Bureau van Dijk, a Moody´s Analytics Company
Patricia Muleiro
JD Cumplen - DPO & Compliance Officer - Clinica Universidad de Navarra
Virginia del Moral
Directora de Auditoría Interna Grupo Mutua Madrileña
Diego Cabezuela
Presidente de la World Compliance Association
Carlos Alberto Sáiz Peña
Presidente de Cumplen
Albert Salvador Lafuente
Secretario General World Compliance Association
Antonio del Campo de los Santos
Presidente del Instituto Oficiales Cumplimiento (IOC)
Enric Olcina
Partner al KPMG
Juan Ignacio Ruiz Zorrilla
Secretario General IOC y Consejero de Audiolis
Luis Alfonso Soria Moya
Audit & Compliance Manager en AMAZON
Cristina Sanz Díaz
Vicepresidenta IOC y Directora Risk & Compliance Grupo AMADEUS
Gonzalo Jiménez Illana
Partner | Legal, Compliance & Integrity Manager en Above Sport
Vicente Magro
Magistrado del Tribunal Supremo
Hugo Sutil
Director Disputes and Investigations (Forensic) - Alvarez&Marsal
Álvaro Ecija
Socio Director Ecix
Mercedes Bernal
Digital Forensics Investigations -- Alvarez&Marsal
Carlos Díaz Navarrete
CEO Becompliance
Pilar López-Aranguren
Vicesecretaria del Instituto de Consejeros Administradores, Consejera en el IOC
Elena Garzo Hernández
CanalDenuncia.app
Eloy Velasco
Magistrado de la Audiencia Nacional
Manuel Crespo de la Mata
Vicepresidente IOC y Chief Compliance Officer del Grupo Telefónica
Javier Najera Neila
Head of Compliance & Internal Control at CEPSA
Zulma Escalante
LÃder del Grupo de Trabajo del IOC sobre Cumplimiento y ESG y Directora del Master Liderazgo y Sostenibilidad de la Universidad Complutense.
Salvador Viada (pendiente de confirmar)
Fiscal del Tribunal Supremo en Ministerio de Justicia (España)
Sergio Salcines Gasquet
Socio Director en INFORMA CONSULTING
Begoña Fernández Rodríguez
Socio at DELOITTE LEGAL
Enrique Hernández Pérez
Responsable Cumplimiento Grupo REPSOL
Fernando Fraile González
Compliance Strategy & Global Coordination en IBERDROLA
Pere Simón Castellano
Profesor UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA. UNIR
Rafael Tormo
Técnico Responsable Control de Gestión & Compliance Officer - Fundación Real Madrid
Carlos Balmisa
DIRECTOR DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA en COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
Elvira Andrés Monte
Vicepresidenta- RFEF
Tamer Davut
Socio de Governance, Risk & Compliance y Chief Digital Officer de PwC España en el equipo de Auditoría
Pilar Chavarria-Arias
Responsable de Ética & Cumplimiento en Atlético de Madrid
Soledad Ramírez Fernández
Chief Compliance Officer INDRA a nivel global
Ana Paredes Ortega
Gerente Área Unidad Cumplimiento INDRA
Eduardo Navarro
Vicepresidente de Cumplen y Consejero Ejecutivo de Becompliance
Antonio Muñoz Marcos
Director, Global DPO Office at TELEFÓNICA
Silvina Bacigalupo
Presidenta de Transparency International-España
Alberto Andreu Pinillos
Presidente DIRSE
Edurne Sánchez López
Directora Compliance - Mahou-San Miguel
Miguel Soler Ruiz-Boada
JD Cumplen - Internal Audit & Compliance Director - Prosegur
Pedro Montoya
Chief Compliance and Risk Officer -Ferrovial
Sandra Olivera (Cultura de Cumplimiento)
Chief Compliance & Integrity Officer en SEAT
Miquel Fortuny Cendra
JD Cumplen - Socio Director Fortuny Legal
Rafael Iturriaga Nieva
Vocal Autoridades Vasca de la Competencia
Cristina Fabre Chicano
Consejera IOC y Directora de Auditoría, Cumplimiento y Riesgos de CEPSA
Diego Molero Alonso
Director de Auditoría Interna y Compliance del Grupo Renfe
Javier Puyol
Magistrado en excedencia y Letrado del TC
Juan Carlos Galindo
Portavoz de ASEBLAC y Socio Director de Galindo Legal
Maria Teresa Del Caso
Magistrada y Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo
Ricardo Noreña
Socio Rpble. Ricardo Noreña Consulting
Sonia García Arcos
Business Risk & Compliance Manager. IKEA
Pablo Garcia Valdecasas
Director General de Transparencia y Atención al Ciudadano en Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid
Jose Rafael Fauquie Bernal
Director Asesoría Jurídica Corporativa y Cumplimiento ENDESA
Valentina Raineri
Consultora de GRC en OneTrust
Eduardo Urbano
Magistrado de lo penal en el CGPJ en excedencia y Of Counsel en Kepler-Karst
Jaime Cladellas Rojals
Director de Cumplimiento, Control Interno y Calidad en SERVIHABITAT
Fátima Parada Cuña
Directora Informa Consulting
Iñigo Sebastián de Erice y Malo de Molina
Socio EY - Forensic & Integrity Services
Wendy Alcala
VP Legal and Compliance. NESTLÉ
Alejandro José Lucena Rebollo
Compliance Competencia
Ana Luisa Zuleta Pérez de Guzmán
Jefa División de Gobierno Corporativo y Cumplimiento AENA
Bernardino Cortijo Fernández
CEO DACOR INTELLIGENCE
Borja Almodovar
Asociado Principal Deloitte Legal
Ignacio Lezáun Echávarri
Global Risk Advisory DELOITTE
Luis Lahoz
Director de Tecnología y Sistemas de Información. COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
Olga Fraga
Asociado senior Deloitte Legal
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