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Semana Internacional del Compliance 2021

Fecha: 2021-11-15,2021-11-16,2021-11-17,2021-11-18,2021-11-19
Horario: 09:00 a 20:00 horas (hora España)
Precio: 250 - 500 euros

Con nuevos talleres, mesas de debate y conferencias, Cumplen, IOC y la WCA anuncian la segunda edición de la SIC, que este año se celebrará los días 15, 16, 17, 18 y 19 de noviembre. Este año, el evento se celebrará de nuevo online, aunque incluirá un congreso presencial que se celebrará en las instalaciones del estadio Wanda Metropolitano, en Madrid, y que podrá seguirse en streaming. 

El evento se estructurará en cuatro grandes áreas, que se desarrollarán a lo largo de las 5 jornadas de duración: un curso para peritos de compliance, charlas expertas, talleres y el congreso. Los participantes podrán elegir entre diversas modalidades diferentes: podrán adquirir un pase completo para acceder a todas las actividades o bien podrán participar solamente en el congreso presencial, entre otras opciones. Además, podrán adquirir un pase para asistir a la cena de gala que tendrá lugar tras el congreso, con la participación de ponentes, patrocinadores y congresistas. 

La primera gran área, en la que las tres asociaciones han trabajado codo con codo, consiste en la actualización del curso para peritos en compliance, tras el éxito de la primera edición del pasado año, que certificó a más de 300 peritos. Los participantes de la primera edición, podrán participar en esta nueva actualización, de 15 horas, que les permitirá renovar su certificación. Además, todos aquellos nuevos interesados que adquieran el curso completo, podrán también asistir a la actualización, que tendrá lugar durante las mañanas de la semana. Los participantes con pase completo para el evento, también podrán asistir sin coste adicional y actualizar sus conocimientos en la materia.

Por otro lado, tendrán lugar charlas expertas y talleres especializados que abordarán temas como la responsabilidad penal, inteligencia artificial, due diligence, la competencia y la nueva ISO 37301, y ofrecerán, de manera práctica, todo lo necesario para conocer el funcionamiento de los canales de denuncias, y aplicación de técnicas forensic y de investigación, entre mucho más. Finalmente, durante el congreso, se celebrarán mesas redondas sobre el compliance en el deporte, ESG, compliance internacional y tendencias en compliance. 

 
 
Inscribirse al evento.
 

Información Complementaria:

Información sobre tarifas e inscripciones disponibles en la página web del evento.

Ponentes Confirmados

Alfredo Domínguez
JD Cumplen - Partner at Cuatrecasas

Alicia Garcia
Country Head of Compliance de Grupo BNP

Carlos García Jiménez
Regional Director Ethics & Compliance LATAM en UBER

Carlos Jimenez Cordero
Compliance Officer. CIRSA

Elena Bascones
Vicepresidente 1ª de CUMPLEN y CO de RGA Seguros

Emilio Álvarez-Miranda
VP Sales Large Enterprise en Ivnosys

Ignacio Esteban
JD Cumplen - Socio Laboral Garrigues

Jesús Pellón
Abogado y Presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

João Lemos
Sales Manager Iberia Bureau van Dijk, a Moody´s Analytics Company

Juan Mazarredo
Director en KPMG Forensic

Juan Palomino
Socio de Pérez-Llorca

Manuel Marín Martínez
Managing Director - Data Science & Analytics FTI Consulting

Manuel Morales
Director Departamento Jurídico en CAPSA

María Dolores Pescador
Executive Chairman en Logalty

Marisa Yepes
Directora en KPMG Forensic

Natalya Pokryshka
Compliance Specialist Mediapro

Nicola Passariello
Financial Crime Compliance Practice Lead Southern Europe Bureau van Dijk, a Moody´s Analytics Company

Patricia Muleiro
JD Cumplen - DPO & Compliance Officer - Clinica Universidad de Navarra

Virginia del Moral
Directora de Auditoría Interna Grupo Mutua Madrileña

Diego Cabezuela
Presidente de la World Compliance Association

Carlos Alberto Sáiz Peña
Presidente de Cumplen

Albert Salvador Lafuente
Secretario General World Compliance Association

Antonio del Campo de los Santos
Presidente del Instituto Oficiales Cumplimiento (IOC)

Enric Olcina
Partner al KPMG

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla
Secretario General IOC y Consejero de Audiolis

Luis Alfonso Soria Moya
Audit & Compliance Manager en AMAZON

Cristina Sanz Díaz
Vicepresidenta IOC y Directora Risk & Compliance Grupo AMADEUS

Gonzalo Jiménez Illana
Partner | Legal, Compliance & Integrity Manager en Above Sport

Vicente Magro
Magistrado del Tribunal Supremo

Hugo Sutil
Director Disputes and Investigations (Forensic) - Alvarez&Marsal

Álvaro Ecija
Socio Director Ecix

Mercedes Bernal
Digital Forensics Investigations -- Alvarez&Marsal

Pilar López-Aranguren
Vicesecretaria del Instituto de Consejeros Administradores, Consejera en el IOC

Elena Garzo Hernández
CanalDenuncia.app

Eloy Velasco
Magistrado de la Audiencia Nacional

Manuel Crespo de la Mata
Vicepresidente IOC y Chief Compliance Officer del Grupo Telefónica

Javier Najera Neila
Head of Compliance & Internal Control at CEPSA

Zulma Escalante
Líder del Grupo de Trabajo del IOC sobre Cumplimiento y ESG y Directora del Master Liderazgo y Sostenibilidad de la Universidad Complutense.

Salvador Viada (pendiente de confirmar)
Fiscal del Tribunal Supremo en Ministerio de Justicia (España)

Sergio Salcines Gasquet
Socio Director en INFORMA CONSULTING

Begoña Fernández Rodríguez
Socio at DELOITTE LEGAL

Enrique Hernández Pérez
Responsable Cumplimiento Grupo REPSOL

Fernando Fraile González
Compliance Strategy & Global Coordination en IBERDROLA

Pere Simón Castellano
Profesor UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA. UNIR

Rafael Tormo
Técnico Responsable Control de Gestión & Compliance Officer - Fundación Real Madrid

Carlos Balmisa
DIRECTOR DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA en COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA

Elvira Andrés Monte
Vicepresidenta- RFEF

Tamer Davut
Socio de Governance, Risk & Compliance y Chief Digital Officer de PwC España en el equipo de Auditoría

Pilar Chavarria-Arias
Responsable de Ética & Cumplimiento en Atlético de Madrid

Soledad Ramírez Fernández
Chief Compliance Officer INDRA a nivel global

Ana Paredes Ortega
Gerente Área Unidad Cumplimiento INDRA

Eduardo Navarro
Vicepresidente de Cumplen y Consejero Ejecutivo de Becompliance

Antonio Muñoz Marcos
Director, Global DPO Office at TELEFÓNICA

Silvina Bacigalupo
Presidenta de Transparency International-España

Alberto Andreu Pinillos
Presidente DIRSE

Edurne Sánchez López
Directora Compliance - Mahou-San Miguel

Miguel Soler Ruiz-Boada
JD Cumplen - Internal Audit & Compliance Director - Prosegur

Pedro Montoya
Chief Compliance and Risk Officer -Ferrovial

Sandra Olivera (Cultura de Cumplimiento)
Chief Compliance & Integrity Officer en SEAT

Miquel Fortuny Cendra
JD Cumplen - Socio Director Fortuny Legal

Rafael Iturriaga Nieva
Vocal Autoridades Vasca de la Competencia

Cristina Fabre Chicano
Consejera IOC y Directora de Auditoría, Cumplimiento y Riesgos de CEPSA

Diego Molero Alonso
Director de Auditoría Interna y Compliance del Grupo Renfe

Javier Puyol
Magistrado en excedencia y Letrado del TC

Juan Carlos Galindo
Portavoz de ASEBLAC y Socio Director de Galindo Legal

Maria Teresa Del Caso
Magistrada y Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

Ricardo Noreña
Socio Rpble. Ricardo Noreña Consulting

Sonia García Arcos
Business Risk & Compliance Manager. IKEA

Pablo Garcia Valdecasas
Director General de Transparencia y Atención al Ciudadano en Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid

Jose Rafael Fauquie Bernal
Director Asesoría Jurídica Corporativa y Cumplimiento ENDESA

Valentina Raineri
Consultora de GRC en OneTrust

Eduardo Urbano
Magistrado de lo penal en el CGPJ en excedencia y Of Counsel en Kepler-Karst

Jaime Cladellas Rojals
Director de Cumplimiento, Control Interno y Calidad en SERVIHABITAT

Fátima Parada Cuña
Directora Informa Consulting

Iñigo Sebastián de Erice y Malo de Molina
Socio EY - Forensic & Integrity Services

Wendy Alcala
VP Legal and Compliance. NESTLÉ

Alejandro José Lucena Rebollo
Compliance Competencia

Ana Luisa Zuleta Pérez de Guzmán
Jefa División de Gobierno Corporativo y Cumplimiento AENA

Bernardino Cortijo Fernández
CEO DACOR INTELLIGENCE

Borja Almodovar
Asociado Principal Deloitte Legal

Ignacio Lezáun Echávarri
Global Risk Advisory DELOITTE

Luis Lahoz
Director de Tecnología y Sistemas de Información. COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA

Olga Fraga
Asociado senior Deloitte Legal


 

 
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