Seminario de Actividades Vulnerables. Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En este seminario el participante comprenderá los riesgos en cada una de las Actividades vulnerables (Actividades y Profesiones No Financieras), así como las experiencias en la Consultoría y Auditoria en materia PLD / FT de conformidad con el Régimen Jurídico Mexicano.

Objetivos del Seminario:

• Conocimiento y Análisis de Riesgos Actividades Vulnerables.
• Experiencia en la Consultoría y Auditorías.

Visitas de verificación y restricción de efectivo.

• Objetivo: El participante comprenderá de manera práctica, como atender de forma adecuada una visita de verificación, consideraciones importantes como las restricciones de efectivo y diversas recomendaciones que permitan dar cumplimiento de forma correcta a lo establecido en la LFPRIORPI.

Responsables de Cumplimiento Normativo PLD/FT, Contadores Abogados, Directores, Gerentes, Consultores, Notarios, Agentes Aduanales, Corredores Públicos, Auditores, Autoridades.

Sesión 1.   17/02/2022

• Generalidades - Obligaciones en General.

Sesión 2.   24/02/2022 

• Práctica de Juegos con apuesta, concursos o sorteos.
• Emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas.

Sesión 3.   03/03/2022

• La emisión y comercialización de cheques de viajero.
• Operaciones de mutuo o de garantía, otorgamiento de préstamos o créditos.

Sesión 4.   10/03/2022

• Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles.
• Comercio de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, Joyas o Relojes.

Sesión 5.   17/03/2022

• La subasta o comercialización de obras de arte.
• Vehículos, aéreos, marítimos o terrestres.

Sesión 6.   24/03/2022

• Servicios de blindaje.
• Servicios de traslado o custodia de dinero o valores.

Sesión 7.   31/03/2022

• La prestación de servicios profesionales, de manera independiente.
• La prestación de servicios de fe pública.

Sesión 8.   07/04/2022

• Donativos de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro.
• Servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal.

Sesión 9.   21/04/2022

• La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
• Ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales Sujetos distintos a las Entidades Financieras.

Sesión 10.   28/04/2022

• Visitas de Verificación.

Certificado de participación y material de apoyo sin costo para socios/as.

• Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

Puedes inscribirte a través de zoom: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Ni0GxY3qSnyXvF2Uo-6y-A

Acceso sin costo / abierto al público/ cupo limitado.