En este webminar se abordarán determinados aspectos clave sobre el papel de los sistemas de compliance y su aportación en el marco de la defensa penal corporativa. Se expondrán un conjunto de estrategias dirigidas a reforzar la prevención de ilícitos y mejorar el cumplimiento en las empresas (Tª de la oportunidad; script; nudges, etc.). A este respecto, se explicará por qué pueden conformar sólidas evidencias -científicas- ante las autoridades de que la empresa sí está verdaderamente comprometida con el sistema de compliance adoptado (con el posible efecto favorable que genera, como el logro de la exención de responsabilidad penal para la empresa o, en su defecto, la atenuación). Igualmente, se analizarán las implicaciones del «derecho a la no autoincriminación de la persona jurídica» y su virtualidad con relación a los requerimientos de entes reguladores y juzgados o tribunales.
Adquirir los conocimientos relativos a los aspectos clave abordados en el webminar que son:
Compliance officers, abogados, asesores legales, compliance officers, miembros del departamento de compliance de empresas, profesionales con responsabilidades vinculadas al canal de denuncias y a las investigaciones internas, jueces y fiscales del área LatAm.
Presentación y moderación del webinar: Sistemas de Compliance y Defensa Penal de la Persona Jurídica
1ª Parte. Refuerzo de la «eficacia» y superación del «juicio de idoneidad» de los sistemas de compliance: desde el behavioral compliance hasta la pericial.
2ª Parte. La «no autoincriminación» de la persona jurídica y requerimientos de documental asociada al compliance por reguladores y juzgados.
3ª Parte. Turno para trasladar cuestiones.
Se requiere inscripción previa (gratuita).
Emisión de certificado
Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as.
Manuel Gómez Tomillo
Letrado del Tribunal Constitucional. Catedrático Derecho Penal
Pilar Chavarría Arias
Responsable de Ética & Cumplimiento del Club Atlético de Madrid yy miembro de la Junta Directiva de la WCA Capítulo Costa Rica
Rafael Aguilera Gordillo
Abogado, investigador en Compliance. Codirector del Compliance Advisory LAB, Grant Thornton
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