Webinar: Los retos en la ejecución de procesos de debida diligencia en materia de prevención de LAFT

El presente webinar congregará a especialistas nacionales e internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), quienes expondrán sobre los principales retos al momento de conducir procesos de debida diligencia en el conocimiento de clientes (KYC), en particular, en cuanto a la revisión de listas internacionales de sanciones y a la identificación de los beneficiarios finales.

Dar a conocer las principales tendencias y buenas prácticas a fin de que las organizaciones puedan conducir de forma efectiva sus procedimientos de debida diligencia en el conocimiento de clientes (KYC).

Oficiales de cumplimiento y todos los profesionales, pertenecientes al sector público y privado, interesados en temas de cumplimiento y derecho penal y, en particular, en la prevención de los delitos de LAFT.

1. Presentación y moderación: Francisco Valdez (WCA Perú).

2. Exposiciones magistrales

2.1. Ponencia 1: “Problemática para la identificación de Beneficiarios Finales: Retos y recomendaciones” 

• Ponente: Manuel Piris-Cabezas - Director de Cumplimiento de Andbank (España) 

2.2. Ponencia 2: “El valor de la revisión de listas restrictivas en un proceso de debida diligencia” 

• Ponentes: Sebastián Hasenauer (Director Comercial de Región Andina para CIAL Dun & Bradstreet) y Christian Cisneros (Key Account Manager de Región Andina para CIAL Dun & Bradstreet)

3. Comentarios de panel: Danae Beteta y Carlos Hermoza (WCA Perú) – Miembros del Comité PLAFT de WCA Perú

4. Preguntas de la audiencia: Francisco Valdez (WCA Perú).

5. Cierre: Catherine Fontenla (WCA Perú)

Se requiere inscripción previa (gratuita).

Emisión de certificado

• Gratuito para socios/as
• No socios/as: 10 euros. En caso de desear el certificado, contactar con info@worldcomplianceassociation.com para procesar el pago.

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as.

Carlos Hermoza
Miembro del Comité PLAFT de WCA Perú

Christian Cisneros
Key Account Manager de Región Andina para CIAL Dun & Bradstreet

Danae Beteta
Miembro del Comité PLAFT de WCA Perú

Manuel Piris-Cabezas
Director de Cumplimiento de Andbank (España)

Sebastián Hasenauer
Director Comercial de Región Andina para CIAL Dun & Bradstreet