El presente webinar congregará a especialistas nacionales e internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), quienes expondrán sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) para el dictado de medidas administrativas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), así como la interacción que tiene con otras autoridades, como es el caso del Ministerio Público (Fiscalía).
Dar a conocer dar a conocer las facultades con las que cuenta la UIF-Perú para el dictado y ejecución de medidas administrativas para la prevención del LAFT, así como los procedimientos que, a nivel interno o externo, debe seguir.
Oficiales de cumplimiento y todos los profesionales, pertenecientes al sector público y privado, interesados en temas de cumplimiento y derecho penal y, en particular, en la prevención de los delitos de LAFT.
1. Presentación y moderación: Francisco Valdez (WCA Perú).
2. Exposiciones magistrales
2.1. Ponencia 1: “La interacción entre la UIF-Perú y la Fiscalía"
2.2. Ponencia 2: “El procedimiento de congelamiento administrativo de fondos"
3. Comentarios de panel: César Durand y Guillermo Zapata - Miembros del Comité de PLAFT de WCA Perú
4. Preguntas de la audiencia: Francisco Valdez (WCA Perú)
5. Cierre: Catherine Fontenla (WCA Perú)
Se requiere inscripción previa (gratuita).
Emisión de certificado
Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as.
Si tiene algún problema con la inscripción, puede contactarnos a info@worldcomplianceassociation.com
César Durand
Miembro del Comité de PLAFT de WCA Perú
Denis Romani Seminario
Analista Principal del Departamento de Análisis Operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Diana Valer Vera
Fiscal Adjunta Provincial de la 1° Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos
Guillermo Zapata
Miembro del Comité de PLAFT de WCA Perú
QUIÉNES SOMOS
La Asociación
Junta Directiva
Sedes
Noticias
Artículos de Interés
Canal Ético
ACERCA DEL COMPLIANCE
Qué es
Compliance Officer
Marco Normativo Internacional
Cual es tu nivel de Compliance
FORMACIÓN
Eventos
Cursos Acreditados
Agenda Formativa
Cómo acreditar un curso
CERTIFICACIÓN
Certificación Profesional WCA
Certificación Sistemas de Compliance
SOCIOS
Ventajas de Asociarse
Entidades Asociadas
Profesionales Asociados
Solicitud de Adhesión
LEGAL
Aviso Legal
Política de Privacidad
Política de Cookies
Propiedad Intelectual
Condiciones de Contratación