Evento: Criptoactivos y compliance

Mesa redonda. Hablaremos sobre las novedades de blanqueo de capitales mediante criptoactivos, novedades de casos fraudulentos contra terceros, (caso Biosca, etc.), Circular 1/2022 de la CNMV sobre publicidad y transparencia en prestadores de servicios de criptoactivos, y la propuesta de Reglamento Mica. 

El evento se conforma de una sesión con una duración de 2 horas, en el que aprenderemos las actuales tendencias en el campo de los criptoactivos, desde sus ventajas y visión de futuro, hasta los riesgos delictivos que puede acarrear su uso.

Asociados y profesionales expertos.

• Propuesta de Reglamento MiCA y Reglamento de régimen piloto para infraestructuras de mercado basadas en DLT.
• Técnicas de blanqueo de capitales mediante criptoactivos.
• Fraude a terceros (consumidores).
• Circular 1/2022 de la CNMV sobre publicidad y transparencia en prestadores de servicios de criptoactivos.

Se requiere inscripción previa (gratuita).

Emisión de certificado

• Gratuito para socios/as
• No socios/as: 10 euros. En caso de desear el certificado, contactar con info@worldcomplianceassociation.com para procesar el pago.

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as.

Belisario Castillo Sáenz
Vicepresidente de Asesoría Legal y Fideicomiso de Banco Aliado. Abogado experto en Derecho Bancario y Fiduciario, Criptoactivos, Blockchain y Fintech

Carlos Cambrón Murillo
Responsable de Coordinación Internacional de la World Compliance Association

Diego Cabezuela Sancho
Presidente Internacional de la World Compliance Association, abogado y socio de Circulo Legal, experto en Compliance

Felipe García Hernández
Vocal de la World Compliance Association, abogado y socio de Circulo Legal, experto en Compliance

María Taillefer Martos
Abogada y responsable del área legal y de regulación de la Subdirección de Fintech y Ciberseguridad de la CNMV

Paula Andrea Ramírez Barbosa
Doctora en Derecho Penal y Procuradora ante el Tribunal Supremo de Colombia