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VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

Idioma: Español
Lugar: Modalidad 100% online
Precio:

1. Congreso (5 jornadas):  US$ 120 + IGV
2. Congreso (5 jornadas) + 8 talleres prácticos:   US$ 150 +IGV 
3. Promoción corporativa: Congreso (5 jornadas) + 8 talleres prácticos:

Tras la buena acogida del pasado III Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración del IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción; por primera vez en su edición online . Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance y la ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

El Congreso se realizará 100% on line y se estructura de la siguiente manera:

Congreso: 5 bloque temáticos contnando con ponnentes nacionales e internacionales

Talleres prácticos: 8 talleres referentes al cumplimiento

 

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento , servidores y funcionarios publicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

www.worldcomplianceassociation.com

 
 
Inscribirse al evento.
 

Dirigido a

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento , servidores y funcionarios publicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

El primer día contaremos con talleres prácticos dictados por ponentes nacionales e internacionales, el segundo día del congreso tendremos a nuestros expositores de alto nivel quienes nos brindaran una amplia perspectiva acerca de los temas de compliance.

Los precios lo detallamos a continuacion:

1. Congreso:  S/. 850 + IGV

2. Congreso + talleres:   S/. 1,000 +IGV (precio total por hasta 4 talleres)

3. Congreso + Cocktail gala con ponentes:  S/. 1,050 +IGV

4. Congreso + Talleres + Cocktail gala con ponentes (Completo):  S/. 1,200 + IGV

 

30% dscto socios WCA y CCL  *
20% dscto por pronto pago* (hasta 15 de Abril)

50% dscto por corporativo de 3 personas a más* ( hasta 15 de abril) CODIGO: PER-50-G3OM

 

*Descuentos válidos solo al precio del Congreso. No válido con otras promociones
*Precios no incluyen IGV ( Boleta/Factura) 

Pago en US$ TC: 3.5

Método de pago:

  • A través de nuestras cuentas bancarias en soles o dólares descritas en la zona de inscripción
  • Mediante paypal (zona de inscripción)
  • Izipay - pago presencial con cualquier tarjeta de crédito o débito

Agenda / Temario

 

LUNES 26 DE OCTUBRE

CONGRESO

 

7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

8:00 - 9:00 a.m INAUGURACIÓN Y PRESENTACION POR AUTORIDADES

  • Iván Martínez López, Vicepresidente de la World Compliance Association Internacional
  • Yolanda Torriani, Presidente de la Cámara de Comercio de Lima 
  • Claudia Vásquez, Gerente de Relaciones Institucionales de Amcham Perú
  • Nelson Shack Yalta, Contralor General de la República *

9:00 a.m. - 12:00 p.m BLOQUE I: COMPLIANCE EN SECTOR PÚBLICO NACIONAL E INTERNACIONAL

    Moderador: Por definir

  •  Tema: Políticas públicas en materia de prevención de LAFT en la actual coyuntura
              Expositor: Sergio Espinosa Chiroque *
              Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF
  •  Tema: Por definir
                Expositor: Susana Silva *
               Secretaria de Integridad Pública de la PCM

  •  Tema: Mecanismos para la prevención de la corrupción en el sector público
               Expositor: Patrick Moulette (Francia) *
              Jefe de la División de Anticorrupción de la OCDE

 

 

TALLERES PRÁCTICOS **

 

14:00 - 16:00 p.m - Taller 1: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

                                 Expositor: Juan Carlos GalindoPresidente Nacional Ejecutivo ASEBLAC - Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo (España) *

16:30 - 18:30 p.m - Taller 2: Técnicas para la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales.

                                 Expositor: Por confirmar

 

MARTES 27 DE OCTUBRE

CONGRESO

 

7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m  BLOQUE II: COMPLIANCE EN SECTOR PRIVADO

       Modera: Por definir 
  

  • Tema: Por definir
               Expositor: Carlos Balmisa (España) 
               Director del Departamento de Control Interno de Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), España 
  • Tema: Por definir
              Expositor: Sergio Mujica (Chile) *
               Secretario General de ISO
  •  Tema: “Aspectos clave de los programas de cumplimiento”
              Expositor: Teresa Tovar 
               Socia de Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie
  •  Tema: Por definir
               Expositor: Liliana Gil *
                Superintendente Adjunta de Asesoría Jurídica de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 

 

TALLERES PRÁCTICOS **

 

14:00 - 16:00 p.m - Taller 3: Políticas FCPA del Departamento de Justicia Estadounidense y la SEC: “¿Por qué importan en Latinoamérica?

                                Expositor: Daniel Alonso, Socio en Buckley LLP - Ex Fiscal de Manhattan.  Lobo de Wall Street y manejo de casos fiscales (USA) 

16:30 - 18:30 p.m - Taller 4: Compliance en sector PYMES

                                Expositor: Por confirmar

 

MIERCOLES 28 DE OCTUBRE

CONGRESO


7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m  BLOQUE III: COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

         Modera: Por definir         

  • Tema: Compliance como factor clave en la lucha anticorrupción
               Expositor: Representante Empresarios por la Integridad *
              Representante Empresarios por la Integridad
  • Tema: Buenas prácticas del Buen Gobierno Corporativo perspectiva regional
               Expositor: Por confirmar
  • Tema: Global Economic Crime and Fraud Survey  - GECS 2020
              Expositor: Nancy Yong *
              Socia de la línea de Advisory y líder del área de Governance Risk and Compliance de Pricewaterhouse cooper

  • Tema: Compliance y Transformación digital
              Expositor: Javier Puyol (España) *
              
    Magistrado Excedente, y Letrado del Tribunal Constitucional - España
  • Tema: El Rol del Directorio en la cultura de Compliance
              Expositor: Por confirmar
             

TALLERES PRÁCTICOS **

 

14:00 - 16:00 p.m - Taller 5: ISO 37301. El Futuro del Compliance”

                                Expositor: Iván Martínez López, Vicepresidente de la World Compliance Association Internacional

16:30 - 18:30 p.m - Taller 6: Transformación digital: nuevos riesgos de Cyberseguridad

                                Expositor: Por confirmar

 

JUEVES 29 DE OCTUBRE

CONGRESO

 

7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m  BLOQUE IV: COMPLIANCE ANTE LA JUSTICIA Y EL ROL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

      Moderador: Por definir  

  •  Tema: Compliance ante la Justicia
              Expositor: Alejandro Rabanal *
               Superintente Adjunto de Riesgos en la Superintendencia de Mercado de Valores - SMV
  •  Tema: Compliance en la Fiscalía
              Expositor: Martín Salas*
               Fiscal Superior Adjunto Anticorrupción del Perú
     
  •  Tema: Regulación del Oficial de Cumplimiento
              Expositor: Por confirmar
  •   Tema: Por definir
               Expositor: Juan Carlos Galindo (España) *
               Presidente Nacional Ejecutivo ASEBLAC - Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo, España.

  •  Tema: Por definir
               Expositor: Representante de GAFI Internacional *
         

 

 

TALLERES PRÁCTICOS **

 

14:00 - 16:00 p.m - Taller 7: Evaluación de riesgos”

                                Expositor: Por confirmar

16:30 - 18:30 p.m - Taller 8: Rol y retos del Oficial de Cumplimiento

                                Expositor: Por confirmar

 

VIERNES 30 DE OCTUBRE

CONGRESO

 

7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m  BLOQUE V: EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN COMPLIANCE: Últimas tendencias

      Moderador: Por definir  

  •   Tema: Monitoreos Independientes en los Estados Unidos
               Expositor: Daniel Alonso (USA
               Socio en Buckley LLP - Ex Fiscal de Manhattan.  Lobo de Wall Street y manejo de casos fiscales (NY,USA)

  • Tema: Por definir
               Expositor: Joan Llinares Gómez (España)
               Director de la Agencia para la Prevención y contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana 
  •  Tema: Últimas tendencias de Compliance establecidas por las autoridades estadounidenses durante 2019
               Expositor: Pablo Gil de Montes (USA) 
               Director Compliance, Forensics and Intelligence en Control Risks - USA
  •  Tema: Retos del mundo Compliance 
               Expositor: Iván Martínez López
               Vicepresidente de la World Compliance Association Internacional

 

(*) Pendiente confirmar
(**) Sujeto a modificaciones

Ponentes Confirmados

Alejandro Morales
Miembro del Comité de Protección de Datos Personales de WCA Perú - Director en TYTL

Antonino De Leo
Representante de UNODC Perú y Ecuador

Carlos Hermoza Horna
Miembro del Comité PLAFT en WCA Perú - Compliance Officer en OHLA

Carol Quiroz
Asociada Senior en Estudio Olaechea

César A. Ipenza
Abogado especialista en crimen organizado y política ambiental

César Durand Espejo
Miembro del Comité PLAFT en WCA Perú - Asociado en Estudio Echecopar

Christopher Acosta
Jefe de la Unidad de Investigación en Latina Televisión

Cristina Ritter
Oficial de la Subdivisión de Lucha Anticorrupción y delitos económicos de la Oficina en Viena en UNODC

Crosbby Buleje Díaz
Presidente del Comité de Compliance y Libre Competencia en WCA Perú

Daniel Huamán Castellares
Socio en HC Defensa Penal

Daphne Zagal Otiniano
Vicepresidenta Legal y de Cumplimiento en AFP Integra - SURA Perú

Dino Carlos Caro Coria
Presidente de la Asociación Peruana de Compliance

Eduardo Aguilera Valdivia
Subjefe de División de Litigios en Fiscalía Nacional Económica de Chile

Eduardo Paseta Spihlmann
Presidente del Comité de compliance en sector minero en WCA Perú - Gerente de Cumplimiento Legal y de Permisos en Minsur S.A

Enriqueta González
Directora en Banco BCI y Diners Club Perú/ Directora y Presidenta del Comité d eCumplimiento, Ética y Gobierno Corporativo en COSAPI

Fabricio Sánchez
Socio en Benites, Vargas & Ugaz Abogados

Fernando Chevarría
Consultor en comunicaciones, ex Director general de América Economía

Fredy Martín Guerra Rojas
Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI

Graciela Villasís
Jefa de la Unidad de Investigaciónn de El Comercio

Héctor Figari
Director de Asuntos Gubernamentales para Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay en Microsoft Andean South Region

Hernán Lanzara
Presidente de Comisión de Integridad en la Cámara de Comercio de Lima

Ignacio Gabriel Stepancic
Global Compliance Officer Grupo Bimbo (México)

Jesús Eloy Espinoza
Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia

José Reaño Peschiera
Socio en Rodrigo, Elias & Medrano Abogados / Miembro de la Comisión de Integridad de la Cámara de Comercio de Lima

Joseph Murphy (USA)
Senior Advisor at Compliance Strategists

Liliana Calderón
Counselor del Área Penal & Compliance en Benites, Vargas & Ugaz Abogados

Liliana Gil Vásquez
Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica en la Superintendencia del Mercado de Valores

Luis Quijada
Oficial de Cumplimiento en Claro Perú

Mario Ballón
Head of Legal & Compliance en Inchcape Motors

Marlon Molina
Director del Centro de Apoyo para el Futuro Digital de las Américas

Marta Zárate Muñoz-Repiso (España)
General Counsel & Compliance Officer en KPMG España

Mireya Valverde Okón (México)
Directora de Contraloría del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo / Anterior Jefa de Delegación de México ante GAFILAT

Mónica Huertas Dorrego
Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú

Nancy Yong Chung
Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC

Noelia Romero (España)
Consultora y antigua responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona

Patricia Kosa
Gerente Legal y de Compliance para la Región Américas en Gold Fields La Cima

Philip Marsden
Professor College of Europe, Senior Advisor at Charles River Associates y antiguo Comisionado de OFT (Reino Unido)

Ricardo Andrés Palacio Garcés (Ecuador)
Oficial de Cumplimiento Alterno de Banco de la Producción

Rosana Cueva
Directora de Panorama en Panamericana Televisión

Rosana Madrid Montoro
Presidenta del Comité ESG y Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú

Roxana Cornejo
Compliance Officer Siemens Energy Perú, Chile, Ecuador & Bolivia

Sergio Espinosa
Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

Teresa Tovar
Socia Líder del área de Compliance en Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International

Ursula Desilú León Chempen
Gerente de Modernización y Planeamiento en Contraloría General de la República

Verónica Valderrama
Vicepresidenta de Recursos Humanos en Gold Fields Región Las Américas

Yusith Vega Odes
Oficial de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de Lima

Iván Martínez López (España)
Vicepresidente Internacional y Co-fundador de la World Compliance Association


 

 
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