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Foro ASOFICH / WCA 2022

Webinar
Idioma: Epañol
Lugar: Hotel Sheraton Chihuahua
Fecha: 2022-11-09, 2022-11-10
Precio: 6,000.00

El Foro ASOFICH es un evento que organiza año con año por parte de la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua A.C. (ASOFICH), en donde se fusionan empresas del sector SOFOM E.N.R. y del sector de Actividades Vulnerables. Esta fusión es única en el país en donde se exponen temas más relevantes y de actualidad sobre el Sistema Financiero, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Tecnología, Tendencias, Fondeo, Sector Agropecuario, entre otros.

Este año se une con la World Compliance Association (WCA) capítulo México, “la red mundial para el cumplimiento” y nos ponemos como objetivo principal desarrollar de forma conjunta al sector de Actividades Vulnerables y Sistema Financiero y, desarrollar las relaciones publicas suficientes para acercar a los expertos, sujetos supervisados y expositores.

Organizadores

 

Patrocinadores

 
 
Inscribirse al evento.
 

Agenda / Temario

9 de noviembre, 2022

  SOFOMES ENR  ACTIVIDADES VULNERABLES
08:00 - 10:00 HRS.  Registro
10:00 - 11:00 HRS.  Inauguración
11:00 - 12:00 HRS. Conferencia magistral conjunta  Mtra. Mireya Valverde Okón, Directora de Contraloría Interna en Banco del Bienestar
12:00 - 12:15 HRS.  Receso
12:15 - 13:15 HRS.

Conferencia CNBV

Lic. Narciso Galindo Reynoso, Coordinador de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Futuro de las Actividades Vulnerables

Lic. Edgar Quintanilla

Lic. Guillermo Ruíz

Mtro. Alonso Ibarra

Mtra. Jeaneth Ayala Jacobsen

13:15 - 14:15 HRS.

Conferencia

Lic. Elisa Herrejón Villareal Directora General de Atención a Usuarios A en CONDUSEF

Visitas Verificación

Mtro. Diego Marván, Asociado en Chevez Ruíz, Zamarripa y Cía

14:15 - 14:30 HRS.

Patrocinador

Patrocinador

14:30 - 15:30 HRS.

Comida

 

15:30 - 16:30 HRS.

Optimización de los Programas de PLD para mejorar relaciones con la Banca

Mtra. Maria Elsa Torres, Banca Mifel

Criptoactivos y firma electrónica, y su relación con la Prevención de Lavado de Dinero

Mtro. David Merino, CONCANACO SERVYTUR

16:30 - 16:45 HRS.

Patrocinador

Patrocinador

16:45 - 17:45 HRS.

Conferencia

Lic. Omar Mariano Torres López Lena, Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

Conferencia

17:45 HRS.

Networking

 

19:30 - 23:00 HRS.

Evento Rompehielo, Museo Casa Redonda

Presentación del libro "La Evolución Fintech", escrito por Lic. Omar Mariano Torres López Lena, Editorial UBIJUS

 

 

10 de noviembre, 2022.

 

  SOFOMES ENR  ACTIVIDADES VULNERABLES
10:00 - 11:00 HRS.

¿Cómo alcanzar los objetivos de mi empresa a través de mi Área de Cumplimiento?

Lic. Dharanee Vázquez, Socia Fundadora de GMC360 y 360EDUCA

Beneficiario Controlador en México

Mtro. Alonso Ibarra

Mtro. Diego Marván

 

Lic. Paulo Magaña

11:00 - 12:00 HRS.

Conferencia Fondeo Privado y Bancos

Lic. Bernardo Tamez

Avisos 24 horas

Mtro. Carlos Pérez Macías, C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales

12:00- 12:15 HRS.

Receso

12:15 - 13:15 HRS.

Perspectivas y Cambios en el Sector Sofom

Lic. Fernando Gutiérrez, Periodista en El Economista

Los Activos Virtuales

Lic. José Díaz Cuadra, Socio Fundador en Legal & Compliance Advisors

13:15 - 13:30 HRS.

Patrocinador 

Patrocinador 

13:30 - 14:00 HRS.

Networking

14:00 - 15:00 HRS.

Comida

15:00 - 16:00 HRS.

Conferencia Pendiente

Encargado de Cumplimiento

Mtro. Alejandro Ponce, Director en Consultoría en Actividades Vulnerables

17:15 - 17:30 HRS.

Receso

17:30 - 18:30 HRS.

Los Retos de las Sofomes y Actividades Vulnerables en el Contexto Internacional

 

Dr. Sandro García Rojas Castillo, Especialista y Catedrático en Prevención de Lavado de Dinero

18:30 HRS.

Clausura

19:30 - 23:00 HRS.

 Cierre Noche Casino

 

 

Información Complementaria:

Precio para Socios de WCA:

  • 4,000.00 pesos mexicanos. 

Ponentes Confirmados

OMAR MARIANO TORRES LÓPEZ LENA
ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

ELISA HERREJÓN VILLARREAL
DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A USUARIOS A EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

SANDRO GARCÍA ROJAS CASTILLO
ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

JOSÉ DÍAZ CUADRA
SOCIO FUNDADOR EN LEGAL & COMPLIANCE ADVISORS

EDGAR QUINTANILLA FLORES
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES EN CENTRO DE CONSULTORÍA NORMATIVA S.C.

ALEJANDRA VALLEJO PARCERO
SOCIO DIRECTOR FISCAL/PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO VALLEJO, RICO Y ASOCIADOS S.C.

ALEJANDRO PONCE RIVERA Y CHÁVEZ
DIRECTOR GENERAL FIRMA CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES VULNERABLES

ALONSO IBARRA ARELLANO
SOCIO DIRECTOR FIRMA RUFO IBARRA CONSULTORES

DIEGO MARVÁN MÁS
ASOCIADO EN EL ÁREA DE LITIGIO Y CONSULTORÍA ESTRATÉGICA ADMINISTRATIVA CHEVEZ, RUÍZ, ZAMARRIPA Y CÍA, S.C.

GUILLERMO A. RUIZ RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PLD DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO

CARLOS A. PÉREZ MACÍAS
SOCIO DIRECTOR DE C&D CONSULTORES EN RIESGOS PATRIMONIALES S.C.

MARIA ELSA TORRES
DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN, CONTROL Y CUMPLIMIENTO

DHARANEE VÁZQUEZ MENCHACA
FUNDADORA DE GMC360 Y 360EDUCA

MIREYA VALVERDE OKÓN
DIRECTORA DE CONTRALORÍA INTERNA EN BANCO DEL BIENESTAR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

FERNANDO GUTIÉRREZ
PERIODISTA EN EL ECONOMISTA

DAVID MERINO
COORDINADOR NACIONAL COMISIÓN PLD COMPLIANCE EN CONCANACO SERVYTUR

PAULO MAGAÑA
CORREDURÍA PÚBLICA NO. 5 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.


 

 
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