El Foro ASOFICH es un evento que organiza año con año por parte de la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua A.C. (ASOFICH), en donde se fusionan empresas del sector SOFOM E.N.R. y del sector de Actividades Vulnerables. Esta fusión es única en el país en donde se exponen temas más relevantes y de actualidad sobre el Sistema Financiero, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Tecnología, Tendencias, Fondeo, Sector Agropecuario, entre otros.
Este año se une con la World Compliance Association (WCA) capítulo México, “la red mundial para el cumplimiento” y nos ponemos como objetivo principal desarrollar de forma conjunta al sector de Actividades Vulnerables y Sistema Financiero y, desarrollar las relaciones publicas suficientes para acercar a los expertos, sujetos supervisados y expositores.
9 de noviembre, 2022
SOFOMES ENR | ACTIVIDADES VULNERABLES | |
08:00 - 10:00 HRS. | Registro | |
10:00 - 11:00 HRS. | Inauguración | |
11:00 - 12:00 HRS. | Conferencia magistral conjunta | Mtra. Mireya Valverde Okón, Directora de Contraloría Interna en Banco del Bienestar |
12:00 - 12:15 HRS. | Receso | |
12:15 - 13:15 HRS. |
Conferencia CNBV Lic. Narciso Galindo Reynoso, Coordinador de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita |
Futuro de las Actividades Vulnerables Lic. Edgar Quintanilla Lic. Guillermo Ruíz Mtro. Alonso Ibarra Mtra. Jeaneth Ayala Jacobsen |
13:15 - 14:15 HRS. |
Conferencia Lic. Elisa Herrejón Villareal Directora General de Atención a Usuarios A en CONDUSEF |
Visitas Verificación Mtro. Diego Marván, Asociado en Chevez Ruíz, Zamarripa y Cía |
14:15 - 14:30 HRS. |
Patrocinador |
Patrocinador |
14:30 - 15:30 HRS. |
Comida
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15:30 - 16:30 HRS. |
Optimización de los Programas de PLD para mejorar relaciones con la Banca Mtra. Maria Elsa Torres, Banca Mifel |
Criptoactivos y firma electrónica, y su relación con la Prevención de Lavado de Dinero Mtro. David Merino, CONCANACO SERVYTUR |
16:30 - 16:45 HRS. |
Patrocinador |
Patrocinador |
16:45 - 17:45 HRS. |
Conferencia Lic. Omar Mariano Torres López Lena, Especialista en Prevención de Lavado de Dinero |
Conferencia |
17:45 HRS. |
Networking
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19:30 - 23:00 HRS. |
Evento Rompehielo, Museo Casa Redonda Presentación del libro "La Evolución Fintech", escrito por Lic. Omar Mariano Torres López Lena, Editorial UBIJUS
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10 de noviembre, 2022.
SOFOMES ENR | ACTIVIDADES VULNERABLES | |
10:00 - 11:00 HRS. |
¿Cómo alcanzar los objetivos de mi empresa a través de mi Área de Cumplimiento? Lic. Dharanee Vázquez, Socia Fundadora de GMC360 y 360EDUCA |
Beneficiario Controlador en México Mtro. Alonso Ibarra Mtro. Diego Marván
Lic. Paulo Magaña |
11:00 - 12:00 HRS. |
Conferencia Fondeo Privado y Bancos Lic. Bernardo Tamez |
Avisos 24 horas Mtro. Carlos Pérez Macías, C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales |
12:00- 12:15 HRS. |
Receso |
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12:15 - 13:15 HRS. |
Perspectivas y Cambios en el Sector Sofom Lic. Fernando Gutiérrez, Periodista en El Economista |
Los Activos Virtuales Lic. José Díaz Cuadra, Socio Fundador en Legal & Compliance Advisors |
13:15 - 13:30 HRS. |
Patrocinador |
Patrocinador |
13:30 - 14:00 HRS. |
Networking |
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14:00 - 15:00 HRS. |
Comida |
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15:00 - 16:00 HRS. |
Conferencia Pendiente |
Encargado de Cumplimiento Mtro. Alejandro Ponce, Director en Consultoría en Actividades Vulnerables |
17:15 - 17:30 HRS. |
Receso |
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17:30 - 18:30 HRS. |
Los Retos de las Sofomes y Actividades Vulnerables en el Contexto Internacional
Dr. Sandro García Rojas Castillo, Especialista y Catedrático en Prevención de Lavado de Dinero |
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18:30 HRS. |
Clausura |
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19:30 - 23:00 HRS. |
Cierre Noche Casino |
Precio para Socios de WCA:
OMAR MARIANO TORRES LÓPEZ LENA
ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
ELISA HERREJÓN VILLARREAL
DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A USUARIOS A EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
SANDRO GARCÍA ROJAS CASTILLO
ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
JOSÉ DÍAZ CUADRA
SOCIO FUNDADOR EN LEGAL & COMPLIANCE ADVISORS
EDGAR QUINTANILLA FLORES
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES EN CENTRO DE CONSULTORÍA NORMATIVA S.C.
ALEJANDRA VALLEJO PARCERO
SOCIO DIRECTOR FISCAL/PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO VALLEJO, RICO Y ASOCIADOS S.C.
ALEJANDRO PONCE RIVERA Y CHÁVEZ
DIRECTOR GENERAL FIRMA CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES VULNERABLES
ALONSO IBARRA ARELLANO
SOCIO DIRECTOR FIRMA RUFO IBARRA CONSULTORES
DIEGO MARVÁN MÁS
ASOCIADO EN EL ÁREA DE LITIGIO Y CONSULTORÍA ESTRATÉGICA ADMINISTRATIVA CHEVEZ, RUÍZ, ZAMARRIPA Y CÍA, S.C.
GUILLERMO A. RUIZ RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PLD DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO
CARLOS A. PÉREZ MACÍAS
SOCIO DIRECTOR DE C&D CONSULTORES EN RIESGOS PATRIMONIALES S.C.
MARIA ELSA TORRES
DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN, CONTROL Y CUMPLIMIENTO
DHARANEE VÁZQUEZ MENCHACA
FUNDADORA DE GMC360 Y 360EDUCA
MIREYA VALVERDE OKÓN
DIRECTORA DE CONTRALORÍA INTERNA EN BANCO DEL BIENESTAR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
FERNANDO GUTIÉRREZ
PERIODISTA EN EL ECONOMISTA
DAVID MERINO
COORDINADOR NACIONAL COMISIÓN PLD COMPLIANCE EN CONCANACO SERVYTUR
PAULO MAGAÑA
CORREDURÍA PÚBLICA NO. 5 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
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