Curso de Compliance basado en la Ley 2195 de 2022

La Ley 2195 de 2022 constituye un antes y un después para el Compliance en Colombia. Más allá de establecer un conjunto de medidas orientadas al control de la corrupción y fenómenos conexos en el sector privado y público, entre otros aspectos, resultan de gran interés aspectos como el nuevo modelo de responsabilidad administrativa de personas jurídicas por delitos, la generalización de Programas de Transparencia y Ética Empresarial y la reformulación de los Planes Anticorrupción obligatorios para las entidades públicas bajo la nueva estructura de los Programas de Transparencia y Ética Pública. Estos último, como una de sus grandes novedades, deberán también articular mecanismos de autocontrol del lavado de activos y sus medidas conexas (listas restrictivas, reportes a la UIAF, etc.). Sobre todos estos aspectos versará el presente curso-taller, el cual tiene por propósito acercar a sus asistentes a esta nueva realidad desde un enfoque eminentemente práctico que permita resolver los problemas que enfrentarán las personas jurídicas de derecho privado, entidades públicas y sus representantes.

Desarrollar desde un enfoque práctico o aplicado los contenidos de la Ley 2195 de 2022, esencialmente, los relacionados con la implementación de programas de cumplimiento, la responsabilidad corporativa por delitos y las implicaciones individuales por actos ilícitos.

Oficiales de cumplimiento, responsables de control interno, auditores, abogados, contadores, administradores, gerentes y, en general, a todos los profesionales con responsabilidades o funciones de dirección, control o supervisión en personas jurídicas de derecho privado o entidades públicas.

Tema 1: Contenidos e implicaciones esenciales de la Ley 2195 de 2022 para empresas y entidades públicas.

Dudas o inquietudes en:

colombia@worldcomplianceassociation.com

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