D. Álvaro Sevilla
Teniente de la Jefatura de Información. Responsable de las Investigaciones de Financiación del Terrorismo.
D. Cesar Gilmartín
Director Técnico de la Asociación Española contra el Fraude
D. Diego Cabezuela
Presidente WCA Internacional
D. Hugo Sutil
Director Disputes and Investigations en Alvarez & Marsal
D. Jaime Aneiros Pereira
Comité Técnico Antifraude de la WCA
D. Jaime Pintos Santiago
Socio Director del Despacho Boutique Jaime Pintos Abogados & Consultores
D. Javier Hurtado Puerta
Dirección General del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria
D. Juan Carlos Galindo
Responsable del Comité Técnico Internacional de PBC/FT y Proliferación
D. Juan Pelaez
Miembro del Gabinete de Dirección de INCIBE
D. Miguel Ángel Sánchez
Inspector Jefe de la UDEF
D. Pablo López
Jefe del Área Normativa y Servicios de Ciberseguridad del CCN-CERT
D.Adolfo de la Torre
Investigador especializado en delincuencia económica financiera y fiscal
D.Rafael M. López Pérez
Rector de Evidentia University
Dña. Almudena Ruiz-Ruescas
Associatie Managing Director de Kroll.Miembro del equipo de Forensic Investigations and Intelligence
Dña. Ana María Martínez-Pina
Coordinadora de Regulatorio Financiero y Seguros Gómez Acebo & Pombo
Dña. Cristina Muñoz-Aycuens
Directora de Forensic de Grant Thornton
Dña. Elena Garcia
CISO de INDRA
Dña. Fatima Rodríguez
Responsable del Área Penal y Compliance Lupicinio International Law Firm
Dña. Helena Prieto González
Socia de Garrigues. Responsable de la unidad de investigaciones internas del área de Derecho Penal
Dña. Marisa Yepes Martínez
Directora de Forensic de KPMG
Dña. Sandra Olivera Cervantes
Chief Compliance and Integrity Officer SEAT
Dña. Sonia Trendafilova
White - Collar Crime, Compliance and Investigations de Clifford Chance
Dona. Alba Lema Dapena
Vocal de la Junta Directiva de la WCA
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