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V CONGRESO ANTIFRAUDE

Fecha: 2022-11-07
 
 
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Ponentes Confirmados

D. Álvaro Sevilla
Teniente de la Jefatura de Información. Responsable de las Investigaciones de Financiación del Terrorismo.

D. Cesar Gilmartín
Director Técnico de la Asociación Española contra el Fraude

D. Diego Cabezuela
Presidente WCA Internacional

D. Hugo Sutil
Director Disputes and Investigations en Alvarez & Marsal

D. Jaime Aneiros Pereira
Comité Técnico Antifraude de la WCA

D. Jaime Pintos Santiago
Socio Director del Despacho Boutique Jaime Pintos Abogados & Consultores

D. Javier Hurtado Puerta
Dirección General del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria

D. Juan Carlos Galindo
Responsable del Comité Técnico Internacional de PBC/FT y Proliferación

D. Juan Pelaez
Miembro del Gabinete de Dirección de INCIBE

D. Miguel Ángel Sánchez
Inspector Jefe de la UDEF

D. Pablo López
Jefe del Área Normativa y Servicios de Ciberseguridad del CCN-CERT

D.Adolfo de la Torre
Investigador especializado en delincuencia económica financiera y fiscal

D.Rafael M. López Pérez
Rector de Evidentia University

Dña. Almudena Ruiz-Ruescas
Associatie Managing Director de Kroll.Miembro del equipo de Forensic Investigations and Intelligence

Dña. Ana Marí­a Martí­nez-Pina
Coordinadora de Regulatorio Financiero y Seguros Gómez Acebo & Pombo

Dña. Cristina Muñoz-Aycuens
Directora de Forensic de Grant Thornton

Dña. Fatima Rodríguez
Responsable del Área Penal y Compliance Lupicinio International Law Firm

Dña. Helena Prieto González
Socia de Garrigues. Responsable de la unidad de investigaciones internas del área de Derecho Penal

Dña. Marisa Yepes Martínez
Directora de Forensic de KPMG

Dña. Sandra Olivera Cervantes
Chief Compliance and Integrity Officer SEAT

Dña. Sonia Trendafilova
White - Collar Crime, Compliance and Investigations de Clifford Chance

Dona. Alba Lema Dapena
Vocal de la Junta Directiva de la WCA


 

Inscripción al Evento

 
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