Master Class: El Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en los sistemas de prevención de delitos de las organizaciones

El BC y la FT son problemáticas que han adquirido una mayor importancia durante los últimos años como resultado de la proliferación de organizaciones dedicadas a actividades criminales lucrativas y a la comisión de atentados terroristas. La utilización de entidades pertenecientes al sistema financiero para los movimientos y la ocultación de los fondos resulta una pieza clave en varias fases de estos delitos. No obstante, el resto de organizaciones de diferentes sectores no se encuentran totalmente a salvo de ser utilizadas en esquemas de BC o de FT. 

Con este curso, impartido por destacados expertos del Comité de PBC/FT de la World Compliance Association, queremos acercar los principales riesgos que implica esta problemática en todas las organizaciones y qué herramientas deben ponerse en práctica para obtener un nivel de seguridad razonable dentro de sus sistemas de cumplimiento normativo y de prevención de delitos. 

• Explicar la problemática a la que se enfrentan las organizaciones.
• Conocer los mecanismos de defensa que pueden poner en práctica las organizaciones.
• Proporcionar ejemplos/noticias sobre la materia a los asistentes.

• Compliance officers.
• Auditores de sistemas de gestión de compliance.
• Administradores y Directivos de empresas.

• Conceptos básicos: BC y FT.
• Legislación y regulación.
• Responsabilidades de las personas jurídicas:
• Administrativas: Entidades Obligadas a legislación específica.
• Penales: todas las organizaciones.
• Los sistemas de corporate defense.
• Ejemplos prácticos reales.