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Funcionales y necesarias

Estadisticas

Aspectos procesales a tener en cuenta en la implementación del Compliance

Webinar
Máximo Participantes: 50
Lugar: Sala Webinar
Fecha: 2018-04-26
Horario: 16:00 - 18:00 hora España
Precio: 70 euros (gratuito asociados)

Introducción general al concepto de cumplimiento normativo, al buen gobierno corporativo y aspectos subjetivos que le rodean.

Entrega de diploma acreditativo

Objetivos

Dotar a profesionales del sector de las competencias necesarias procesales para la implementación de un programa de cumplimientos normativos idóneo

Dirigido a

Profesionales del sector que quieran ampliar sus conocimientos en materia procesal sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica adquiriendo mayores competencias para el asesoramiento en formación de los programas de cumplimiento normativo.

Agenda / Temario

Regulación procesal incompleta
Derechos y garantías procesales
Jurisdicción y Competencia
La denuncia: Externa e Interna. Su tratamiento procesal
Capacidad para ser parte
Capacidad procesal. Designación del legal representante especialmente designado
La imputación. Números Clausus y art. 129 C.P.
Legitimación activa. Legitimación pasiva
Derecho de defensa. Medidas cautelares
Pretensión Civil y Penal. Principio de oportunidad/ Principio de legalidad
Investigaciones internas. Comunicaciones. Inviolabilidad del domicilio
Prueba de la cultura de cumplimiento
Valoración de la certificación ex ante. UNE 19601 como prueba
Sentencia y ejecución

Formación

Encuentros Compliance