Estructura de Control en un Sistema de Gestión de Delitos Penales. Responsabilidades Empresariales

La reforma del Código Penal de 2015 establece, en su artículo 31 bis, la exención de responsabilidad de la persona jurídica en caso de haberse llevado a cabo acciones coincidentes con una serie de condiciones relativas a la prevención de delitos.

Entre estas condiciones se incluye que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado, de forma eficaz, modelos de organización y control que incorporen las medidas de vigilancia y control idóneas antes de la comisión del delito.   Nace de ello la necesidad de ubicar en el de organigrama de la estructura de control a las personas que, por su vinculación a un puesto de trabajo concreto, adquieren la responsabilidad sobre una serie de labores de vigilancia y control que, en su conjunto, articulan el modelo de organización y gestión dirigido a la prevención de delitos o reducción del riesgos de comisión de éstos exigido en la reforma del Código Penal de 2015.

Entrega de diploma acreditativo

1.- Diseñar una estructura de control adaptada a la reforma del Código Penal de 2015

2.- Identificar los órganos de control en la gran empresa y su posición en el organigrama de la estructura de control 

3.- Identificar las fuentes que originan obligaciones de control en la empresa 

4.- Conocer los requisitos jurídicos de la delegación de control 

5.- Conocer las responsabilidades de cada puesto de trabajo con labores de vigilancia y control

Representantes legales de la empresa, miembros del consejo de dirección, directivos, ejecutivos, miembros del Comité de Compliance y en general a personas con capacidad legal de tomar decisiones de manera autónoma dentro de la organización empresarial.

Estructura de Control en un Sistema de Gestión de Delitos Penales. Responsabilidades Empresariales:

• Contenido de la Estructura de Control 
• Base Jurídica de la función de Control
• Requisitos jurídicos de la Delegación de Control
• Funciones indelegables del Consejo de Administración
• Funciones que originan obligaciones de control
• Asignación de control en la estructura normativa
• Formas de asignación de las obligaciones de control
• Funciones de Control asignadas al puesto de trabajo
• El control orientado a la Prevención y Detección
• Responsabilidades del Consejo de Administración, del Comité de Compliance, de la Asesoría Jurídica, y del Director de Área