Compliance en grupos de empresas: tratamiento del delito de corrupción (FCPA, UKBA, SAPIN II, normativa de Brasil, Argentina, etc)

El desarrollo internacional y la aplicación de nuevas leyes y directrices contra el soborno y la corrupción no es una coincidencia. La expansión de las empresas en un ámbito global supone nuevos desafíos y oportunidades: ello implica necesariamente el cumplimiento de las nuevas leyes contra el soborno y la corrupción tales como la FCPA, Ley contra el Soborno del Reino Unido, la francesa Loi Sapin II y normativa sudamericana como es el caso de Argentina y Brasil.

Entrega de Diploma Acreditativo.

Conocer la principal legislación anticorrupción y su aplicación por parte de las filiales de grupos de empresas, con un enfoque práctico e integral sobre la reducción del riesgo de corrupción.

Directivos, empresarios, abogados, profesionales del compliance, así como estudiantes y profesionales con inquietudes en el ámbito de la gestión y prevención del soborno y la corrupción en organizaciones que llevan operaciones transfronterizas.

• Cumplimiento de la normativa anticorrupción en caso de grupo de empresas
• Distinción entre empresa, filial y sucursal
• Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
• Bribery Act Británica (UKBA)
• LOI SAPIN II
• ISO 37001
• Normativa de Brasil, Argentina, Colombia