Compliance Penal: Cómo prevenir Riesgos Penales en mi Empresa

Desde mitad de 2015 se va escuchando, cada vez con mayor frecuencia, que existe algo llamado “Compliance Penal”; algo que no termina de quedar muy claro qué es, ni sobre qué trata, ni tampoco a quién afecta. Hay quien opina que es tan solo una  moda pasajera, en otros “algo” que sólo aplica a las grandes empresas, pero ¿es esto cierto?

Cuando buscamos información en los medios siempre encontramos las mismas referencias, los mismos ejemplos, las mismas frases ambiguas que no nos aclaran lo que de verdad queremos saber:

 ¿Qué impacto tiene no tener el famoso Compliance Penal en mi empresa? 

¿Tan complicado es?¿Alguien puede explicarme la responsabilidad de los directivos de forma clara y que se entienda?

¿Qué delitos concretos afectan a mi sector? ¿En qué medida?

¿De qué se compone el famoso “manual de compliance”? ¿Es tan farragoso como se cuenta?

¿Cuáles son las medidas reales mínimas que se deben de aplicar para cumplir con la ley?

¿Puedo ver algún ejemplo “real” de sanción en mi sector relacionado con el famoso “Compliance”?

 

 

En esta charla daremos un paso más respecto a la información que suele facilitarse. Analizaremos la responsabilidad de empresas del mismo sector y las consecuencias reales de no tener un programa de Compliance Penal, consistente en un conjunto de herramientas para prevenir la infracción de normas de carácter penal, y así evitar eventuales sanciones que generen responsabilidad a la empresa. 

Pondremos ejemplos reales y explicaremos la responsabilidad de los administradores y sus consecuencias de forma simple y clara.

Además, tendremos ronda de preguntas en las que podrán aclararse cualquier dudas al respecto.

Los asistentes a la charla podrán tener (si así lo desean) una entrevista personal en su empresa con el ponente con el fin de aclarar puntos de la charla y cómo afectan a cada empresa.

Empresas, emprendedores y autónomos que tengan un proyecto en marcha.

PONENTE

Miguel Toledo

Socio Director de de T&T Abogados experto en Penal Económico y Compliance. Compliance Officer y Compliance Advisor en distintas compañías. Miembro de la World Compliance Association