Compliance: Obligaciones, riesgos y gestión para empresas, empresarios y organizaciones

Ponente:  Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de La Coruña.

La reforma del Código Penal español (LO 1/2015) puso sobre la mesa la responsabilidad de las empresas en los delitos Penales cometidos en su beneficio directo o indirecto por los mandos y los empleados.

La gravedad del régimen sancionador establecido activó los mecanismos de prevención y adaptación de las empresas al nuevo escenario. La propia norma legal establece los procedimientos que se deben seguir y los modelos que hay que desarrollar para que, cumpliéndolos, las empresas puedan quedar exoneradas de cualquier responsabilidad penal por los delitos cometidos en su nombre.

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En estas 9 horas intensivas, descontando ya el descanso de la mañana y de la tarde, se examinarán, entre otras cuestiones:

• Breve introducción y análisis de las instituciones extranjeras y comunitarias más importantes.
• Derecho penal de la persona jurídica, parte general y especial.
• Derecho procesal de la persona jurídica, con especial atención a la defensa de la misma y la prueba de la cultura de cumplimiento.
• La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado.
• Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y algunas resoluciones menores.