III FORO LATINOAMERICANO DE FRAUDE Y LAVADO DE ACTIVOS

Sobre el congreso

El avance tecnológico juega un doble rol con respecto al fraude y el lavado de activos. En lo que respecta al papel en contra, se han presentado considerables aumentos en fraudes cibernéticos en los últimos años, favoreciendo el accionar de las organizaciones delictivas, ampliando las diferentes posibilidades en mecanismos de transferencia con rapidez y anonimato, y fortaleciendo prácticas de evasión de impuestos.

¿Por qué Asistir?

Los eventos coordinados por CEO Global Network distan mucho de ser solo conferencias. Son intercambios reales de experiencias y casos de éxito con expertos de reconocida trayectoria. Para lograr que nuestros eventos sean experiencias verdaderamente productivas, seguimos protocolos que maximizan las oportunidades de networking y benchmarking.

Bloques Temáticos

• Datamining, Machine Learning y otras herramientas estadísticas aplicadas al Fraude – Alejandro Mayorga
• Desafíos actuales en el lavado de dinero.
• Big Data como herramienta contra el lavado de activos.
• Reto: ¿cómo mejorar la gestión del oficial de cumplimiento?
• Autocontrol de riesgo contra el lavado de dinero.
• Tecnologías disruptivas para prevenir el fraude.
• Desafíos: la problemática actual.
• Cibercrimen, la forma emergente del crimen organizado.
• Bitcoin y Blockchain como métodos contra la corrupción.
• Smart contracts, la tecnología detrás del dinero.
• Financiamiento del terrorismo, recomendaciones especiales para su combate.
• Regtech y Fintech, las innovaciones tecnológicas.

Información e Inscripciones:   Pedro Carreño, pcarreno@cgn.mx +5215540842050