Descrever como a Legislação de Repatriamento de Capitais e a Legislação de Prevenção ao Branqueamento de Capitais serão utilizadas para a operacionalizaçao das contas com capitais repatriados.
Gratuito para asociados/as
Entrega de diploma acreditativo
Analisar as legislações e formas de cooperação bancária
Departamento de Compliance das Instituições Financeiras
Lei de Repatriação de Capitais, Lei de Prevenção de Branqueamento de Capitais, Legislações Conexas e o dever de Reporting, implicações junto ao Compliance Bancário
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