Webinar: Identificación y gestión de riesgos de blanqueo de capitales

La normativa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales obliga a una serie de sujetos a aplicar medidas de control y de diligencia debida con el objetivo de prevenir el riesgo blanqueo de capitales. En este seminario nos centraremos en la identificación de los riesgos de blanqueo de capitales y la metodología para llevar a cabo este proceso.

Ofrecer a los asistentes directrices para una adecuada identificación y gestión de riesgos en materia de blanqueo de capitales.

Profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales (entidades financieras, aseguradoras, abogacía y servicios jurídicos, finanzas, auditoría de cuentas, contabilidad, inversiones inmobiliarias, consultores...) o cualesquiera terceros interesados en gestionar el riesgo de blanqueo de capitales en el marco de un programa de prevención de delitos.

• Conceptualización global del BC
• Situación normativa actual sobre la prevención y represión del BC
• Directrices para una adecuada gestión de riesgos de BC
• Identificación, gestión y evaluación de riesgos de BC

Jhésica Álvarez Gónzalez

Laura Casal
Socia Fundadora de MLP - Compliance Penal