III Congreso Nacional Antifraude

Dña. Beatriz Sanz Redrado
Director of Investigation Support for the European Anti-Fraud Office

Dña. Soraya Sáenz de Santamaría
Socia y miembro del Consejo de Administración de Cuatrecasas. Responsable del Área de Corporate Governance and Compliance

Manuel Ramos
Criminólogo. Miembro de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de Guardia Civil.

Manuel Roche
Legal manager IPF Digital

Mar Uriarte Baena
Abogada analista PBC/FT/AML (inscrita Sepblac ) - Compliance/Cumplimiento Normativo

Mercedes Rodríguez Tarrida
Subdirectora General del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude

José Luis Sánchez Garciamartin
GIAT (Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico) de la Guardia Civil

Jorge Jiménez
Psicólogo. Director del Máster de Análisis de Conducta en Gestión del Fraude B&L.

Iván Martínez Lopez
Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association

Beatriz Vernet
Comandante de la Guardia Civil

José Javier Polo
Fiscal Coordinador de la Audiencia Nacional en excedencia

Felipe García
Responsable de Área Jurídica y miembro de la Junta Directiva de la WCA

D. Daniel Fírvida
Experto de Ciberseguridad en el Área de Empresas y Profesionales de INCIBE

D. Vicente Moret Millás
Of Counsel de Andersen Tax & Legal. Letrado en las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados.

Javier Aibar Bernad
Funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social

José María Cela
Director del Departamento de Computer Applications in Science and Engineering (CASE) de Barcelona Supercomputing Center

D. Javier Espejo
DevSecOps - Security Research. CEO & Co-Fundador Raipson Security

Oswaldo García Hernán
Jefe de la Unidad de Inteligencia Económica de la CNMC

Cristina Buesa Galiano
Principal Investigator / Responsable de Fraude e Investigación AIG

Francisco Pérez Bes
Of Counsel de GA_P. Ex-Secretario Gral. de INCIBE

Jesús Gascón Catalán
Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Mariano García Fresno
Jefe de la Unidad de Análisis de Prevención del Blanqueo de Capitales. Organo centralizado del Consejo General del Notariado

D. Miquel Bada
VP Marketing at Captio (an Emburse company)

Dña. Rita Estevez
Presidenta de la AEECF

Javier Martín Fernández
Catedrático de Derecho Tributario (UCM), Abogado tributarista. presidente del Comité Técnico de la Norma une 19602

Jesús Rodríguez Márquez
Profesor de Derecho Tributario (UVigo-excedente). Abogado tributarista. Socio Director de IDEO Legal

Jaime Aneiros
Profesor de Derecho Tributario (UVigo). Abogado tributarista y Experto en Compliance & Prevención de Blanqueo de Capitales. Miembro del Comité Técnico Antifraude de la WCA. Miembro de AED&Aacu

Juan Antonio de la Morena
Manager de Fraude y Prevención de impago en Orange

Álvaro Ladoux
Miembro de la AEECF

Juan Carlos Galindo
Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales. Colaborador en La Sexta (Equipo de Investigación). Vocal CPC Agencia Valenciana Antifraude

Rafael López
Economista, Psicólogo. Presidente de Behavior and Law.

Alba Lema Dapena
Abogada. Socia en SMC Compliance. Miembro de la Junta Directiva Internacional de la WCA

Vanessa Fernández Ledó
Socia Área Penal y Socia Coordinadora Área Corporate Compliance en GA_P