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La diócesis de Segovia se suma al sistema de Compliance de la Iglesia
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El Parlamento de Ecuador declara a Lasso responsable de malversación
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Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 6/6): La formación anual obligatoria y las verificaciones internas y externas

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 100
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2020-06-18
Horario: 16:00 - 17:00 horas (hora España)
Precio: 70 euros (gratuito asociados/as)

Explicación de las obligaciones de formación y verificaciones internas y externas.

Inscribirse al evento

Objetivos

Adquirir los conocimientos básicos respecto de las principales obligaciones en materia de PBC/FT.

Dirigido a

Sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Agenda / Temario

Introducción
Plan anual de formación
Verificación interna
Examen de experto externo

Ponentes Confirmados

Edgar Sánchez Martínez
Consultor senior en PBC/FT en Tarinas Viladrich Bufete.

Gemma Ramoneda García
Responsable del Departamento Compliance en Tarinas Viladrich Bufete y Abogada

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Inscripción al Evento

Limite de plazas alcanzado. No se permiten inscripciones en este momento.

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