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IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

Idioma: Español
Lugar: Modalidad 100% online
Fecha: 26, 27, 28, 29 Y 30 de Octubre
Precio:

1. Congreso (5 jornadas):  US$ 120 + IGV
2. Congreso (5 jornadas) + 8 talleres prácticos:   US$ 150 +IGV 
3. Promoción corporativa: Congreso (5 jornadas) + 8 talleres prácticos:

Tras la buena acogida del pasado III Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración del IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción; por primera vez en su edición online . Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance y la ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

El Congreso se realizará 100% on line y se estructura de la siguiente manera:

Congreso: 5 bloque temáticos contnando con ponnentes nacionales e internacionales

Talleres prácticos: 8 talleres referentes al cumplimiento

 

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento , servidores y funcionarios publicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

www.worldcomplianceassociation.com

 
 
Inscribirse al evento.
 

Dirigido a

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento , servidores y funcionarios publicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

El primer día contaremos con talleres prácticos dictados por ponentes nacionales e internacionales, el segundo día del congreso tendremos a nuestros expositores de alto nivel quienes nos brindaran una amplia perspectiva acerca de los temas de compliance.

Los precios lo detallamos a continuacion:

1. Congreso:  S/. 850 + IGV

2. Congreso + talleres:   S/. 1,000 +IGV (precio total por hasta 4 talleres)

3. Congreso + Cocktail gala con ponentes:  S/. 1,050 +IGV

4. Congreso + Talleres + Cocktail gala con ponentes (Completo):  S/. 1,200 + IGV

 

30% dscto socios WCA y CCL  *
20% dscto por pronto pago* (hasta 15 de Abril)

50% dscto por corporativo de 3 personas a más* ( hasta 15 de abril) CODIGO: PER-50-G3OM

 

*Descuentos válidos solo al precio del Congreso. No válido con otras promociones
*Precios no incluyen IGV ( Boleta/Factura) 

Pago en US$ TC: 3.5

Método de pago:

  • A través de nuestras cuentas bancarias en soles o dólares descritas en la zona de inscripción
  • Mediante paypal (zona de inscripción)
  • Izipay - pago presencial con cualquier tarjeta de crédito o débito

Agenda / Temario

 

LUNES 26 DE OCTUBRE

CONGRESO

 

7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

8:00 - 9:00 a.m INAUGURACIÓN Y PRESENTACION POR AUTORIDADES

  • Iván Martínez López, Vicepresidente de la World Compliance Association Internacional
  • Yolanda Torriani, Presidente de la Cámara de Comercio de Lima 
  • Claudia Vásquez, Gerente de Relaciones Institucionales de Amcham Perú
  • Nelson Shack Yalta, Contralor General de la República *

9:00 a.m. - 12:00 p.m BLOQUE I: COMPLIANCE EN SECTOR PÚBLICO NACIONAL E INTERNACIONAL

    Moderador: Por definir

  •  Tema: Políticas públicas en materia de prevención de LAFT en la actual coyuntura
              Expositor: Sergio Espinosa Chiroque *
              Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF
  •  Tema: Por definir
                Expositor: Susana Silva *
               Secretaria de Integridad Pública de la PCM

  •  Tema: Mecanismos para la prevención de la corrupción en el sector público
               Expositor: Patrick Moulette (Francia) *
              Jefe de la División de Anticorrupción de la OCDE

 

 

TALLERES PRÁCTICOS **

 

14:00 - 16:00 p.m - Taller 1: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

                                 Expositor: Juan Carlos GalindoPresidente Nacional Ejecutivo ASEBLAC - Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo (España) *

16:30 - 18:30 p.m - Taller 2: Técnicas para la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales.

                                 Expositor: Por confirmar

 

MARTES 27 DE OCTUBRE

CONGRESO

 

7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m  BLOQUE II: COMPLIANCE EN SECTOR PRIVADO

       Modera: Por definir 
  

  • Tema: Por definir
               Expositor: Carlos Balmisa (España) 
               Director del Departamento de Control Interno de Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), España 
  • Tema: Por definir
              Expositor: Sergio Mujica (Chile) *
               Secretario General de ISO
  •  Tema: “Aspectos clave de los programas de cumplimiento”
              Expositor: Teresa Tovar 
               Socia de Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie
  •  Tema: Por definir
               Expositor: Liliana Gil *
                Superintendente Adjunta de Asesoría Jurídica de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 

 

TALLERES PRÁCTICOS **

 

14:00 - 16:00 p.m - Taller 3: Políticas FCPA del Departamento de Justicia Estadounidense y la SEC: “¿Por qué importan en Latinoamérica?

                                Expositor: Daniel Alonso, Socio en Buckley LLP - Ex Fiscal de Manhattan.  Lobo de Wall Street y manejo de casos fiscales (USA) 

16:30 - 18:30 p.m - Taller 4: Compliance en sector PYMES

                                Expositor: Por confirmar

 

MIERCOLES 28 DE OCTUBRE

CONGRESO


7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m  BLOQUE III: COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

         Modera: Por definir         

  • Tema: Compliance como factor clave en la lucha anticorrupción
               Expositor: Representante Empresarios por la Integridad *
              Representante Empresarios por la Integridad
  • Tema: Buenas prácticas del Buen Gobierno Corporativo perspectiva regional
               Expositor: Por confirmar
  • Tema: Global Economic Crime and Fraud Survey  - GECS 2020
              Expositor: Nancy Yong *
              Socia de la línea de Advisory y líder del área de Governance Risk and Compliance de Pricewaterhouse cooper

  • Tema: Compliance y Transformación digital
              Expositor: Javier Puyol (España) *
              
    Magistrado Excedente, y Letrado del Tribunal Constitucional - España
  • Tema: El Rol del Directorio en la cultura de Compliance
              Expositor: Por confirmar
             

TALLERES PRÁCTICOS **

 

14:00 - 16:00 p.m - Taller 5: ISO 37301. El Futuro del Compliance”

                                Expositor: Iván Martínez López, Vicepresidente de la World Compliance Association Internacional

16:30 - 18:30 p.m - Taller 6: Transformación digital: nuevos riesgos de Cyberseguridad

                                Expositor: Por confirmar

 

JUEVES 29 DE OCTUBRE

CONGRESO

 

7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m  BLOQUE IV: COMPLIANCE ANTE LA JUSTICIA Y EL ROL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

      Moderador: Por definir  

  •  Tema: Compliance ante la Justicia
              Expositor: Alejandro Rabanal *
               Superintente Adjunto de Riesgos en la Superintendencia de Mercado de Valores - SMV
  •  Tema: Compliance en la Fiscalía
              Expositor: Martín Salas*
               Fiscal Superior Adjunto Anticorrupción del Perú
     
  •  Tema: Regulación del Oficial de Cumplimiento
              Expositor: Por confirmar
  •   Tema: Por definir
               Expositor: Juan Carlos Galindo (España) *
               Presidente Nacional Ejecutivo ASEBLAC - Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo, España.

  •  Tema: Por definir
               Expositor: Representante de GAFI Internacional *
         

 

 

TALLERES PRÁCTICOS **

 

14:00 - 16:00 p.m - Taller 7: Evaluación de riesgos”

                                Expositor: Por confirmar

16:30 - 18:30 p.m - Taller 8: Rol y retos del Oficial de Cumplimiento

                                Expositor: Por confirmar

 

VIERNES 30 DE OCTUBRE

CONGRESO

 

7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m  BLOQUE V: EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN COMPLIANCE: Últimas tendencias

      Moderador: Por definir  

  •   Tema: Monitoreos Independientes en los Estados Unidos
               Expositor: Daniel Alonso (USA
               Socio en Buckley LLP - Ex Fiscal de Manhattan.  Lobo de Wall Street y manejo de casos fiscales (NY,USA)

  • Tema: Por definir
               Expositor: Joan Llinares Gómez (España)
               Director de la Agencia para la Prevención y contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana 
  •  Tema: Últimas tendencias de Compliance establecidas por las autoridades estadounidenses durante 2019
               Expositor: Pablo Gil de Montes (USA) 
               Director Compliance, Forensics and Intelligence en Control Risks - USA
  •  Tema: Retos del mundo Compliance 
               Expositor: Iván Martínez López
               Vicepresidente de la World Compliance Association Internacional

 

(*) Pendiente confirmar
(**) Sujeto a modificaciones

Ponentes Confirmados

Frédéric Boehm
Economista/Analista Político en División de Integridad Pública OECD

Nelson Shack Yalta
Contralor General de la República del Perú

Iván Martinez López
Vicepresidente y fundador de la World Compliance Association Internacional (ESPAÑA)

Juan Carlos Galindo
Fundador y Presidente de Honor de ASEBLAC (ESPAÑA)

Pauline Bertrand
Analista Político en la División de Integridad del Sector Público en OECD (FRANCIA)

Joan Llinares Gomez
Director de la agencia anti Fraude Valencia (ESPAÑA)

Claudia Vásquez
Gerente de Relaciones Instituciones en Amcham Perú

Peter Anders Moores
Presidente de la Cámara de Comercio de Lima

Reyna Torrecillas
Chief Compliance Officer - Latin America en General Electric (MEXICO)

Liliana Gil Vásquez
Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

Teresa Tovar Mena
Socia del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International

Antonio Del Moral García
Magistrado del Tribunal Supremo en España

Daniel R Alonso
Socio en Buckley LLP - Ex Fiscal de Manhattan ( USA)

Carlos Balmisa García-Serrano
Director Departamento de Control Interno CNMC - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (ESPAÑA)

Sergio Espinosa Chiroque
Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF

Susana Silva Hasembank
Coordinadora del Programa de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la Universidad del Pacífico

Martín Salas Zegarra
Fiscal Supremo Adjunto integrante del Equipo Especial Anticorrupción de la 1era Fiscalía Suprema Penal

Teresa Minguez
Directora Legal y Compliance de Porsche Ibérica (ESPAÑA)

Luis García Vargas
Consultor en prevención y gestión de riesgos anticorrupción en la Unidad Permanente Anticorrupción (UPAC). (Canadá)

Noelia Romero
Consultora y antigua responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona (ESPAÑA)

Nancy N. Yong Chung
Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC

Eloy Munive Pariona
Secretario de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM

José Manuel Peschiera
Superintendente del Mercado de Valores

Dino Carlos Caro Coria
Presidente de la Asociación Peruana de Compliance

Eduardo Luna Cervantes
Director General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Javier Puyol
Magistrado Excedente y Letrado del Tribunal Constitucional, Especialista Governance Risk Compliance ( ESPAÑA)

Rosario Uria
Directora de Normalización del Instituto Nacional de Calidad (INACAL)

Alejandro Rabanal
Superintendente Adjunto de Riesgos en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

Arturo Cassinelli Sánchez
Gerente General Corporativo de Talma Servicios Aereoportuarios

Alexander García
Socio del Área de Consultoría de Negocios en PwC

Fernando Cevallos
CEO & Founder F&C Consulting Group (MEXICO)

Brenda Chávez Farfan
Especialista legal de la Dirección General de Transparencia y acceso a la Información Pública

Viviana Chávez
Asociada Principal del Estudio Echecopar

Alejandro Morales
Jefe de Derecho y Nuevas tecnologías TYTL Abogados

Rosana Madrid Montoro
Directora de Integridad y Lucha contra la corrupción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Tabata Vivanco del Castillo
Secretaria General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Yuri Melgar Cabrera
Presidente del Comité de PYMES WCA Capítulo PERÚ

Yusith Vega Odes
Oficial de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de Lima


 

 
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