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02 de Diciembre

Webinar: Nuevos escenarios de PLD/FT, reflexiones y propuestas

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 100
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2020-06-08
Horario: 17:00 a 19:00 horas (hora España) / 10:00 a 12:00 horas (hora México)
Precio: 70 euros (gratuito asociados/as)

Se comentarán los retos, buenas prácticas y las políticas de respuesta a las nuevas amenazas y vulnerabilidades de “Lavado de Activos” (LA) y “Financiamiento al Terrorismo” (FT) derivadas de la crisis del COVID-19.

Inscribirse al evento

Objetivos

Conocer las nuevas formas de LA y FT derivadas de la crisis del COVID-19, así como las buenas prácticas para mitigar los riesgos.

Dirigido a

Consejeros y directivos de empresas privadas, así como supervisores y oficiales de cumplimiento en materia de “prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo” (PLA/FT).

Agenda / Temario

Nuevas amenazas de LA/FT.
Impacto del COVID-19 en los regímenes de PLD/FT.
Buenas prácticas para mitigar los riesgos.

Ponentes Confirmados

Alonso Ibarra Arellano
Socio Director de la Firma Rufo Ibarra Consultores

Inscripción al Evento

No se permiten inscripciones en este momento.

Formación

Encuentros Compliance