Webinar: La aplicación del compliance en el litigio fiscal estratégico

Ponencia enfocada a conocer la relevancia del compliance y su aplicación en litigo fiscal estratégico.

Conocer las herramientas y medios probatorios que nos otorga la implantación de un correcto sistema de compliance en caso de acudir a una instancia jurisdiccional ante los actos de las autoridades fiscales.

• Abogados
• Contadores
• Administradores
• Gerentes
• Directivos
• Empresarios
• Áreas de cumplimiento de las empresas

• ¿Qué es el compliance?
• Su relevancia en las empresas.
• Fases de implementación.
• Estatus de programas de Compliance en las Empresas en México y en el Mundo.
• Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en México.
• La Individualización de la pena.
• Exclusión del delito.
• Responsabilidad de los socios en materia Fiscal.
• Bases para la implementación de un sistema de compliance.
• Elementos del Corporate Compliance.
• Autoridades en México que involucran la responsabilidad de las empresas en materia fiscal.
• La materialidad y su relación con el compliance.
• La sustancia económica y su relación con el Compliance.
• Aplicación de las facultades de la autoridad fiscal.
• Operaciones inexistentes y la relevancia del compliance.
• Las etapas del Juicio Contencioso Administrativo.
• Naturaleza y medios de prueba en el Juicio Contencioso Administrativo.
• El ofrecimiento de medios de prueba.
• Atribuciones de los Magistrado del TFJA.
• Sistema y Valoración de las pruebas en el JCA.
• Sentencias sobre Materialidad en el JCA.

M.D.F. Y M.I. Raúl A. Melgar Díaz
Socio Director Jurídico de la firma MD Consultores en Negocios